記者26日從山西省晉城市公安局獲悉，晉城沁水警方打掉一為境外網(wǎng)絡(luò)犯罪團伙洗錢犯罪團伙，涉案2億余元。

7月24日，晉城沁水警方接到線索：沁水縣端氏鎮(zhèn)居民馬某飛存在出租、出借和出售本人銀行卡嫌疑。

接到線索后，沁水警方立即展開核查。經(jīng)核實，馬某飛使用本人及收購他人的銀行卡為境外網(wǎng)絡(luò)犯罪集團提供支付結(jié)算服務(wù)，馬某飛的行為涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，警方于當(dāng)日對其進行了抓捕。

到案后，馬某飛交代，自己是受上線雇傭，以高額報酬為誘餌，誘使他人大量辦理銀行卡、電話卡。經(jīng)研判分析，警方初步摸清該團伙運行模式，挖掘出一個層級清晰、涉案人員眾多、涉案銀行卡達百余張、涉案金額2億余元的犯罪團伙。

8月6日，警方展開第一次集中收網(wǎng)，分赴晉城陽城、陵川和城區(qū)抓獲張某、樂某、宋某等6名收販卡人員和轉(zhuǎn)賬操作手。此后，警方于8月12日展開第二次收網(wǎng)行動，抓獲8名窩點負責(zé)人，其中主犯劉某佳落網(wǎng)。

“這些‘工作室’的頭目是一個叫劉某佳的人。劉某佳從2020年3月份以來就在晉城沁水、陽城等地招募‘員工’，讓他們?nèi)ナ占y行卡，為境外資金稀釋結(jié)算、洗白等服務(wù)，他們按資金流水的百分點進行獲利?！鞭k案民警說。

經(jīng)查，2020年3月以來，犯罪嫌疑人劉某佳開始從事為境外網(wǎng)絡(luò)犯罪團伙洗錢犯罪，并大肆雇傭人員，開設(shè)多個“工作室”實施犯罪，逐漸形成了以劉某佳為主犯的層級分明、分工明確的犯罪集團。

截至目前，該案已抓獲14名犯罪嫌疑人，并已全部采取刑事強制措施，共扣押電腦2部、手機30余部、手機卡40余張、U盾20余個、銀行卡50余張，涉案資金2億余元。

目前，該案的追蹤擴線工作正在進行中。辦案民警介紹，該案中涉案人員有不少是20歲左右、涉世不深的年輕人，不少銀行卡都是他們讓偏遠鄉(xiāng)村的親戚、朋友幫忙辦的。由于法律意識淡薄，為了幾百元、幾千元的利益，他們愿意出租、販賣自己的信息。即便有人已經(jīng)意識到這是違法行為，仍抱著僥幸心理繼續(xù)為犯罪分子提供便利。

來源：中國新聞網(wǎng)

編輯：劉哲

二審：張瑞華

三審：韶光